Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>02.12.2022 12:22</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 декабря 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 декабря 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №06LZ8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «15» сентября 2022 года с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».</P>
<P>2) Об одобрении сделки - дополнительного соглашения №1 к Договору невозобновляемой кредитной линии № VLG/IMP/01962/22 от 14.09.2022 с </P>
<P>ПАО «РОСБАНК».</P>
<P>3) Утверждение «Положения о закупке» с учетом изменений.</P>
<P>4) О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «БСК».</P>
<P>5) Рассмотрение карты и реестра рисков группы компаний АО «БСК, отчета о диагностике системы управления рисками группы компаний АО «БСК».</P>
<P>6) О заключении на конкурсной основе договора на разработку и внедрение интегрированной системы управления рисками ГК «АО «БСК» в рамках первой фазы Технического задания</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.12.2022г.</P>